Kriminalität im Kryptoraum ist an der Tagesordnung. Obwohl es im Laufe der Jahre erheblich zurückgegangen ist, geben Betrug und Betrug immer noch Anlass zur Sorge. In einer kürzlichen Enthüllung hat die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) Cornelius Johannes Steynberg wegen eines betrügerischen Multi-Level-Marketing-Systems (MLM) verklagt. Der Betrug beinhaltete eine Anhäufung von 29.000 Bitcoin (BTC) im Wert von über 1,7 Milliarden US-Dollar.
Sowohl Steynberg als auch sein Unternehmen Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) wurden befragt. MTI wurde nach südafrikanischem Recht organisiert und betrieben. Dem Unternehmen wurden jedoch Betrug und Registrierungsverstöße vorgeworfen.
Einer der größten Bitcoin-Betrügereien?
Das Verfahren behauptet, dass Steinberg am globalen betrügerischen MLM beteiligt war. Dies geschah etwa vom 18. Mai 2018 bis etwa zum 30. März 2021. Er tat dies sowohl als Einzelperson als auch als Administrator von MTI. Das einzige Ziel war, Bitcoin von der breiten Öffentlichkeit zu fordern. Die Teilnehmer wurden eingeladen, sich an einem von MTI betriebenen Produktpool zu beteiligen.
Steynberg hat im oben genannten Zeitraum mindestens 29.421 Bitcoins (BTC) angenommen. Die CFTC wirft der Beklagten vor, alle von Poolteilnehmern erhaltenen Bitcoins direkt oder indirekt missbraucht zu haben. Der Wert der angesammelten Bitcoin beträgt etwa 1,7 Milliarden US-Dollar.
Die CFTC verfolgt zivilrechtliche Bußgelder. Außerdem fordern sie ein dauerhaftes Transaktions- und Registrierungsverbot. Sie fordern auch volle Entschädigung für betrügerische Anleger. MTI ist verpflichtet, die Gewinne, die es nicht erzielt hat, vollständig zu verantworten. Bei weiteren Verstößen besteht eine einstweilige Verfügung. Sie verstoßen gegen das Commodity Exchange Act und die CFTC-Regeln.
Die CFTC warnt die Opfer, dass Entschädigungsanordnungen möglicherweise nicht in der Lage sind, verlorenes Geld oder Bitcoin zurückzuerhalten. Sie sagen, dass der Angeklagte möglicherweise nicht genug Vermögen hat, um das Opfer zurückzuzahlen.
Sternberg wird von den südafrikanischen Behörden als Flüchtling gesucht. Allerdings wurde er gerade in Folge des Haftbefehls von Interpol in Brasilien festgenommen.