Een Britse journalist die al jaren naar haar op zoek is, zegt dat een Bulgaarse vrouw door de FBI werd gezocht voor vermeende cryptocurrency-fraude in Ierland voordat ze verdween.
Ruja Ignatova wordt beschuldigd van het bedriegen van investeerders voor $ 4 miljard (£ 3,3 miljard) door een nep-cryptocurrency genaamd OneCoin te verkopen.
De FBI heeft Dr. Roja onlangs toegevoegd aan de lijst van 10 meest gezochte voortvluchtigen en looft nu een beloning van 100.000 dollar uit voor informatie die tot haar arrestatie leidt.
De Britse journalist Jimmy Bartlett is de auteur van Verloren Cryptoqueenen ster van de BBC-podcast met dezelfde naam.
praat met mij Indo Dagelijks Over de sluwe Dr. Roja, die hij omschrijft als een van de “rijkste criminelen aller tijden”, en haar relatie met Ierland.
Bartlett zei dat Amerikaanse functionarissen Dr. Roja twee weken voor haar verdwijning hadden aangeklaagd.
“Ik denk dat ze misschien ook twee weken voor haar arrestatie in Dublin was, en niemand weet waarom en niemand weet het zeker.
The Indo Daily: The FBI’s Most Wanted – De Bulgaarse Cryptoqueen, een scam van $ 4 miljard en zijn Ierse banden
“Dus als iemand in oktober 2017 in Dublin is en het zich vaag herinnert, neem dan contact met hen op.”
hij voltooide;
“Ze is een Duits-Bulgaarse zakenvrouw, kwam in feite uit in 2014, ze is 34, en ze vertelt de wereld dat ze over Bitcoin heeft gehoord, ik heb iedereen rijker zien worden van Bitcoin, de cryptocurrency die geld zal revolutioneren, die de boot heeft gemist mee. Maar het goede nieuws is dat ik beter ben geworden. Het heet OneCoin. Het is eenvoudiger, het is duidelijker, het is vroeg. Dus als je nu investeert, zal de prijs hiervan blijven stijgen.
Bartlett zei dat OneCoin tegen 2016 “tot de verbeelding sprak” van investeerders over de hele wereld en dat meer dan 1 miljoen mensen uit 175 landen bijna $ 4 miljard in het product hadden geïnvesteerd.
De bonus die Dr. Roja herhaaldelijk beloofde, kreeg de investeerders echter niet en verdween in oktober 2017.
De heer Bartlett zei dat Dr. Roja zichzelf modelleerde als een messiaans figuur, maar wat ze in werkelijkheid creëerde was een “complex piramidespel”.
Hij zei dat ze wegkwam met minstens $ 500 miljoen.
“Het lijkt waarschijnlijk dat ze in 2015 een heel slimme deal heeft gesloten om haar bedrijf te ruilen voor 230.000 bitcoins, die op dat moment $ 50 miljoen waard waren, maar momenteel $ 4-5 miljard waard zijn,” zei hij.
“Als ze dat doet, en ze klampt zich nog steeds vast aan die bitcoin, bedoel ik dat we het nu hebben over iemand die een van de rijkste criminelen ooit is. Dus ik weet niet of ze veel van dat geld heeft uitgegeven om zich te verbergen, voor bescherming; dat is duur.
‘Je moet mensen blijven betalen. Dus misschien heb je ook veel geld verkwist.’
OneCoin was in feite een “multi-level marketing”-zwendel volgens Bartlett, waarbij mensen voor duizenden euro’s aan OneCoin kopen en vervolgens anderen rekruteren om de cryptocurrency ook te kopen. Hij zei dat hoewel mensen hun OneCoin-geld nooit kunnen uitbetalen, ze wel wat commissie zullen krijgen voor het werven van anderen.
“Elke keer dat dat gebeurde, kwam er een kleine commissie omhoog in de piramide, maar we verkopen een soort lichte lucht aan mensen,” zei hij.