levend De rechtbank zei dat India binnen zeven werkdagen een bankgarantie van Rs 950 crore moet verstrekken, zodat het de bankrekeningen kan beheren.
Directoraat status
Het bedrijf zal ook een saldo van ten minste Rs 251 crore moeten behouden – al op zijn bankrekeningen – en ED op de hoogte moeten houden van zijn uitgaven, zei ze.
De ED vertelde de rechtbank dat het tot nu toe misdaadopbrengsten van Rs 1.200 crore heeft ontdekt. Het beweerde dat het bedrag aan Vivo India was overgemaakt door Grand Prospect International Communication, een distributeur in Jammu en Kasjmir voor de Chinese telefoonfabrikant.
Het bureau beweerde dat Vivo India verrekenprijzen ontweek voor de afdeling Inkomstenbelasting en dat de managers van het bedrijf “wegliepen”.
ED-advocaat vertelde justitie Yashwant Varma dat het bureau op 9 juli naar Vivo India had geschreven om “ondersteunende documenten” te verkrijgen om de bewering van het bedrijf te verifiëren dat het Rs 2.862 crore nodig had om uitgaven zoals wettelijke taken, salarissen en zakelijke activiteiten te dekken.
Als reactie hierop zei de ED dat het op 12 juli om 02.00 uur 5 GB aan gegevens van het bedrijf had ontvangen. Het bureau zei dat het minstens een week nodig zou hebben om de big data te onderzoeken. Toen de rechtbank hem vroeg naar de huiszoekingen, zei de ED dat de huiszoekingen waren voltooid en dat relevante materialen naar de rechterlijke instantie waren gestuurd.
Vivo India werd ook gevraagd om details te verstrekken van overmakingen die naar China zijn verzonden.
De ED maakte hevig bezwaar tegen de claim van Vivo India om geld naar het buitenland te mogen overmaken. Het bureau drong er bij de rechtbank op aan “geen bedrag terug te geven aan het buitenland”. Ze zei dat Vivo India al Rs 62.476 crore – ongeveer de helft van zijn omzet – naar China heeft overgedragen.
Neem Vivo India’s
Senior advocaat Siddharth Luthra, die namens Vivo India verscheen, met de hulp van verdediger Divyam Agarwal, zei dat het bedrijf “niet kan worden gestopt” alleen omdat het onderzoek doorgaat.
Het bedrijf niet toestaan om zijn bankrekeningen te beheren en ED meer tijd geven om zijn bezwaren in te dienen, zou betekenen “meer spijkers aan de kist (van het bedrijf) toevoegen”, zei Luthra, met het argument dat het bedrijf “niet burgerlijk kan worden vervolgd”.
Senior advocaat Siddharth Agarwal, die ook op Vivo India verscheen, zei dat de bevelen van de ED op 5 juli, waarin werd gevraagd om het afschrijven van bankrekeningen te blokkeren, “inherent amusant” waren. “Door alle (bank)rekeningen te sluiten, alle instroom en uitstroom”, zei het bureau de “ademhaling” van het bedrijf. Hij zei dat het bureau mag beweren dat de activiteiten van het bedrijf verdacht zijn, maar dat “het bestaan van het bedrijf niet crimineel kan zijn”.
De advocaat zei dat alle 10 betrokken bankrekeningen bekend waren bij alle regelgevende instanties en dat er niets verborgen was. Hij legde uit dat het bedrijf regelmatig douanerechten en belastingen betaalde van deze bankrekeningen.
Agarwal beweerde dat de ED “niet in staat was om de bevriezing te rationaliseren” van de rekeningen. Hij zei dat wat Vivo pijn doet, Rs 251 crore is die al op de bank staat en “voortdurende zuurstoftoevoer boven Rs 251 crore en hoger.” Hij beweerde dat het bureau “de kar voor het paard spande”, beweerde hij, “er is geen bevriezingsbevel dat kan zeggen dat het bedrijf van financiële onafhankelijkheid is beroofd.”
Het bedrijf heeft aangeboden de details van zijn dagelijkse betalingen op zijn online portaal te uploaden.
verborgen ware aard
De ED-advocaat beweerde echter dat het bedrijf “het bos van de bomen mist” en dat “de ware aard en oorsprong van de opbrengsten van misdaad verborgen zijn”. De advocaat zei dat hij moet onderzoeken of het illegale geld als legitiem (in de rekeningen) verborgen is. Het bureau zei dat het een objectief antwoord zal geven op de petitie van Vivo India.
ET was de eerste die op 12 juli meldde dat Vivo India er bij de ED op had aangedrongen zijn bankrekeningen te deblokkeren zodat het zijn activiteiten kon voortzetten, en zei dat de bevriezing van al zijn rekeningen “zijn voortbestaan in het land bedreigt”.
Vivo India stuurde op 7 juli een verklaring naar de ED, twee dagen nadat het centrale agentschap een inval had gedaan bij de telefoonmaker en 23 daaraan verbonden bedrijven.
In een persbericht van afgelopen donderdag zei de ED dat Vivo India Rs 62.476 crore – van zijn verkoop van Rs 1.25.185 crore – uit India heeft overgedragen, voornamelijk naar China. “Deze overboekingen zijn gedaan om enorme verliezen aan het licht te brengen in Indiase bedrijven die zijn opgericht om belasting te ontwijken in India”, beweerde het agentschap.
ED nam 119 verschillende bankrekeningen van entiteiten over met een totaal saldo van Rs 465 crore, inclusief vaste deposito’s van Rs 66 crore van Vivo India, 2 kg goud en ongeveer Rs 73.000 in contanten.