Uit een gerechtelijke aanvraag is gebleken dat de voormalige topman van de Football Association of Ireland, John Delaney, probeert weg te houden van een strafrechtelijk onderzoek, honderden e-mailuitwisselingen met FAI-managers die aan zijn persoonlijke zakelijke ondernemingen en echtscheidingszaak werkten.
Het Hooggerechtshof heeft vorige maand uitspraak gedaan op een verzoek van het Office of the Director of Corporate Enforcement (ODCE) om toegang te krijgen tot 1.123 e-mails en een kleine hoeveelheid papieren documenten die in februari 2020 bij het hoofdkantoor van de FAI in beslag zijn genomen. Delaney beweert dat de documenten legaal zijn bevoorrecht.
De ODCE, met onder meer gedetacheerde gardaí in het onderzoeksteam, onderzoekt het gebruik van financiële middelen van de FAI door Delaney.
Een spreadsheet ingediend bij rechter Leonie Reynolds in de zaak en verkregen door de Zondag Onafhankelijk laat zien dat Delaney het voorrecht claimt over honderden e-mails met Karl Heffernan en Rea Walshe, twee senior FAI-managers die hem ook hielpen met persoonlijke zakelijke ondernemingen en familierechtelijke zaken.
Noch Walshe, een advocaat die de interim-CEO van de FAI werd toen Delaney in maart 2019 executive vice-president werd, noch Heffernan, een voormalige bankier die door Delaney werd aangeworven als commercieel directeur van de FAI, werken nu voor de FAI.
Een klein aantal e-mails met Eamon Breen, de voormalige financieel directeur van de FAI, zou ook geprivilegieerd zijn vanwege het familierecht. Privilege wordt opgeëist door Delaney op e-mails gestuurd naar zijn zus, Jane O’Driscoll, zijn broer, Paul, en zijn voormalige verloofde, Emma English.
Hij probeert ook te voorkomen dat Gardaí e-mails ziet van Cahir O’Higgins, een advocaat die zou hebben geadviseerd over familierechtelijke kwesties. O’Higgins vertegenwoordigt voormalig FAI-eresecretaris Michael Cody, die gardaí, verbonden aan de ODCE, heeft geïnterviewd over het contract van Delaney, dat een deal van € 3 miljoen met ‘gouden handboeien’ omvatte waarvan de meeste leden van het bestuur van de FAI niets wisten.
Andere e-mails die Delaney wil afschermen, zijn onder meer drie met Terry Prone, een PR-goeroe, die zouden gaan over laster en reputatiekwesties, en een aantal gestuurd naar Des Grace, zijn oude accountant in Kerry.
Onder de transacties die worden onderzocht, is een FAI-betaling van € 100.000 die in februari 2019 is gedaan op de klantenrekening van Paddy Goodwin, de advocaat van Delaney, die ook voor de FAI optrad in sommige zaken. De focus van deze onderzoekslijn wordt gezien als de bron van de betaling.
De ODCE onderzoekt ook transacties met Pillarview, een bedrijf dat eigendom is van vrienden van Delaney, dat een deel van zijn zakelijke schulden herfinancierde die voortkwamen uit een ontwikkelingsbedrijf genaamd JMPHE. Karl Heffernan werd vermeld als officieel contact voor Pillarview in bedrijfsdossiers voordat het in 2020 werd geliquideerd.
Onder de tussen Delaney en Heffernan genoemde e-mails zijn er enkele die zijn opgesteld “in het kader van familierechtelijke procedures”. In een reeks e-mails wordt Heffernan gekopieerd van discussies tussen Delaney en zijn particuliere vermogensbeheerders van de Bank of Ireland over het onderwerp ‘vastgoedfinanciering’.
Er zijn meer dan 50 e-mails met Heffernan die betrekking hebben op Pillarview of JMPHE, waarover Delaney het voorrecht heeft opgeëist.
Hij merkt op dat Pillarview of JMPHE, waarvan hij directeur is, ook privileges kan claimen op sommige e-mails. Hij beweert dat de dossiers betrekking hebben op zijn familierechtzaak of ‘bedrijfsrechtadviezen’ bevatten.
Een reeks e-mails heeft betrekking op een “aandeelhoudersgeschil”, terwijl andere betrekking hebben op Gerfurn, een ander Delaney-bedrijf, en Ronstrap, een afzonderlijk bedrijf.
Delaney claimt voorrecht over tientallen e-mails met zijn partners in JMPHE, waaronder Hilary Quinlan, een voormalig Fine Gael-raadslid in Waterford.
Quinlan is ook opgenomen in een aantal e-mails die naar Delaney’s zus zijn gestuurd over een onroerend goed in Tralee.
Veel e-mails met betrekking tot Rea Walshe hebben betrekking op Delaney’s lasterclaims tegen verschillende mediaorganisaties.
Er zijn echter ook e-mails waarin Delaney zei dat de FAI-advocaat “een juridisch adviseur” was over “bedrijfsvorming voor onroerendgoedtransacties”.
Walsh wordt ook beschreven als een “juridisch adviseur” in een reeks e-mails met betrekking tot familierechtelijke zaken waarin Heffernan ook wordt vermeld als een “financieel adviseur”.
Walshe zou Delaney ook hebben geholpen bij het voltooien van zijn Chartered Accountants Ireland (CAI)-registratie nadat bleek dat hij niet het recht had zichzelf een registeraccountant te noemen.
Walshe zou volgens Delaney juridisch advies hebben gegeven over zijn aankoop van een huis met vijf slaapkamers van € 868.000 in Aughrim, Co Wicklow, in 2019. Delaney verhuurt het pand momenteel voor € 3.000 per maand. Een andere groep e-mails vermeldt Walshe als juridisch adviseur over “familierecht / lasterprocedures / schikkingsovereenkomsten”.
Delaney, die nu een consultancybedrijf runt, Delay Ltd, in Londen, probeert ook een aantal e-mails af te schermen met Finance One, een financieel adviesbureau dat adviseerde over “herfinanciering van persoonlijke zaken”, een aankoop van onroerend goed en een bedrijf genaamd Spinelcrest.
De claim op het voorrecht wordt ook gedaan met betrekking tot een reeks e-mails die Delaney naar zijn zus en voormalige verloofde Engels heeft gestuurd met betrekking tot familierecht, ‘eigendomsadvies’ en ‘zakelijke aangelegenheden’.
Delaney claimt privilege over documenten met betrekking tot juridisch advies dat hij ontving van A & L Goodbody over het Moran-onderzoek naar het ticketschandaal van de Olympische Raad van Ierland in Rio en de daaropvolgende gevallen van laster.
De ODCE onderzoekt waarom A&L de opdracht heeft gekregen om enkele van Delaney’s lasterschikkingen aan Pillarview te betalen.
Delaney heeft ook het voorrecht opgeëist over correspondentie met Breen, de voormalige financieel directeur van de FAI, Declan Conroy, een adviseur die aan een aantal van de toernooibiedingen van de FAI heeft gewerkt, en Peter Sherrard, de voormalige PR-directeur van de FAI, die nu chief executive is van de FAI. Olympische Federatie van Ierland.
Een groot aantal e-mails over verschillende onderwerpen werd gekopieerd naar Denise Cassidy, de voormalige PA van Delaney.
In de rechtbank vroeg de ODCE zich af hoe het voorrecht door Delaney kan worden gehandhaafd als de correspondentie naar niet-advocaten wordt gestuurd. Het voerde ook aan dat het procesrecht niet van toepassing kan zijn als de rechtszaken waarop de e-mails betrekking hebben, zijn afgesloten.
Delaney dringt erop aan dat er in 78 zaken gerechtelijke procedures zijn “bestaande” omdat er lopende geschillen zijn tussen hem en de betrokken advocaten over “wie de cliënt is, wie recht heeft op vergoeding en wie verantwoordelijk is voor de honoraria”.
Er zijn ook vier e-mails die zijn gemarkeerd als ‘Aziatisch fonds’ en die volgens Delaney betrekking hebben op het familierecht.
De ODCE heeft gezegd dat het toegang tot de e-mails van Delaney nodig heeft om te helpen bij het strafrechtelijk onderzoek naar de FAI en Delaney, dat in maart 2019 begon nadat er klachten waren ingediend bij de bedrijfswaakhond.
In april 2019 heeft Deloitte, de toenmalige accountants van de FAI, een wettelijk dossier ingediend waarin de FAI werd gerapporteerd wegens het niet bijhouden van een behoorlijke boekhouding. De FAI heeft 3,5 miljoen euro gereserveerd om boetes en onbetaalde belastingen uit het Delaney-tijdperk te betalen.
Uit een Sport Ireland-audit van de FAI bleek dat de vereniging bijna € 1 miljoen heeft betaald om Delaney’s persoonlijke uitgaven te dekken, waaronder zijn 50e verjaardagsfeestje en huur, gedurende zijn laatste vijf jaar daar.
Terwijl Delaney verschillende terugbetalingen deed, berekende Kosi, de accountants die door Sport Ireland waren ingehuurd, dat het “te extra voordeel” dat hij genoot, 724.629,42 euro bedroeg.
Ex-voetbal CEO’s lijst van 78 rechtszaken
De ODCE heeft de rechtbank verteld dat Delaney geen aanspraak kan maken op procesrecht over dossiers met betrekking tot rechtszaken of rechtszaken als die zaken, waarvan sommige teruggaan tot 2011, zijn afgerond.
Delaney heeft echter geklaagd dat A&L Goodbody, de voormalige advocaten van de FAI, en Paddy Goodwin, een advocaat die voor zowel Delaney als de FAI optrad, hem de toegang tot de dossiers hebben geweigerd en hij niet in staat is geweest een “uitputtende lijst” van zijn proces bij de FAI.
In zijn meest recente beëdigde verklaring, ondertekend op 8 april op het kantoor van Walker Law in Bracknell, Engeland, vermeldde Delaney 78 rechtszaken waarvan hij dacht dat de 1.123 FAI-e-mails waartoe de ODCE toegang wil hebben, betrekking hebben.
Delaney zei dat er “lopende geschillen” waren tussen hem en zijn voormalige advocaten over wie de cliënt is in de zaken en wie verantwoordelijk is voor de vergoedingen.
Hoewel hij “niet precies weet op welk punt de rechtszaak ligt”, meent hij dat elk van de zaken “bestaande” is.
Als dat het geval was, zou het procesrecht nog steeds van toepassing zijn op de e-mails.
A&L Goodbody-koffers
1. John Delaney tegen Goal.com, 2016/2017
2. John Delaney tegen Journal.com, 2016/2017
3. John Delaney en Olympic Council of Ireland (OCI) 2016 – Correspondentie met Arthur Cox voor OCI
4. John Delaney en het OCI-advies
5. John Delaney & Moran-onderzoek. Advies en vertegenwoordiging.
6. John Delaney en de ODCE. Advies en vertegenwoordiging
7. John Delaney v Examiner krant, 2016/2017
8. John Delaney tegen onafhankelijke kranten, 2016/2017
9. John Delaney tegen Daily Mail, 2016/2017
10. John Delaney v Maximum Media t/a Sports Joe, 2016/17
11. John Delaney/FAI en Limerick FC
12. John Delaney en Limerick Post
13.Bewerkt
14.Bewerkt
15. John Delaney en FAI in geschil met RTÉ en spitsuur2013
16.Bewerkt
17. Betaling door A&L Goodbody, advocaten die optreden voor John Delaney aan Pillarview
18. John Delaney/FAI en Independent Kranten en Sunday Independent, 2013
19. John Delaney/FAI in geschil met Daily Mail en Irish Times, 2014
20. John Delaney en de Irish Times, 2011
21. John Delaney en FAI in geschil met RTÉ en Ochtend Ierland
22. John Delaney/FAI en Independent Kranten en Sunday Independent, 2015
23. John Delaney en La Nacion krant, Argentinië/Brazilië
24. John Delaney en Facebook, 2015
25. John Delaney en Journal.ie, 2016
26. John Delaney en YBIG (You Boys In Green, een supportersclub), 2014
27.Bewerkt
28. JMPG (sic) Maatschap en JMPH. het advies
29. John Delaney en Waterford Lokale Radio (WLR), 2016
30. The Sun-krant
31. Ballen.ie
32. Polemma.com
Patrick Goodwin en Co-zaken
1.Bewerkt
2. Emer Delaney tegen John Delaney. Familie wet. Het Circuit Court en het High Court, 2014
3. Communicatie met en adviezen aan John Delaney met betrekking tot fonds
4. Communicatie met en adviezen aan John Delaney met betrekking tot accountant aan Delaney
5. Communicatie met en adviezen aan John Delaney met betrekking tot JMPH
6. Betreffende Spinelcrest
7. Betreffende Ronstrap
8. Met betrekking tot Pillarview
9. Over Magelle
10. Met betrekking tot Drogheda United F.C.
11. Verschillende testamenten opgesteld voor John Delaney en estate management
12. DPP tegen John Delaney
13. Vastgoedtransactie 2014. Pairc na Dun, Tralee
14. Vastgoedtransactie 2014. Mounthawk, Caherslee, Tralee
15. Vastgoedtransactie, Faugheen, Tipperary
16. Vastgoedtransactie, 2018/2019, Crafield, Aughrim, Co Wicklow
17. Vastgoedtransacties, Castle Heights, Clonmel, Co Tipperary
18. Vastgoedtransactie, Carrickbeg, Co Tipperary
19. Advies met betrekking tot Susan Keegan
20. Communicatie met Emma Engels
21. John Delaney tegen Sunday Independent en Independent Newspapers, 2012
22.Bewerkt
23. John Delaney en de Evening Herald, 2012
24. John Delaney tegen The Sunday Times, 2013
25. John Delaney tegen The Sunday Times, 2016
26. John Delaney v. Gerard Moran, Gerfurn
27.Bewerkt
28. John Delaney tegen onafhankelijke kranten, 2016
29. John Delaney tegen Irish Daily Star, 2011
30. John Delaney tegen Sports News Ierland, 2011
31. Advies en mededelingen aan John Delaney met betrekking tot zijn openbare verklaringen
32. John Delaney tegen Irish Daily Star, 2014
33. John Delaney tegen Irish Daily Mail, 2014
34. FAI tegen Irish Daily Mail 2011 en voor zover het Delaney trof
35. FAI tegen Irish Daily Mail 2012 en voor zover het Delaney trof
36. John Delaney tegen Irish Daily Mail, 2012
37. John Delaney tegen Irish Daily Mail, 2013
38. John Delaney tegen Journal.ie, 2016
39. John Delaney tegen Neil Harbison en Martin Keoghan, 2013
40. FAI tegen Irish Sun 2016 en voor zover het Delaney trof
41. John Delaney tegen Irish Times, 2014
42. John Delaney tegen Irish Mirror, 2012
43. John Delaney tegen Sunday Life, 2016
44. John Delaney tegen Sunday Times, 2013
45. John Delaney tegen McKenna 2013 en 2014
46. Emer Delaney v John Delaney – Familierecht. Circuit en Hooggerechtshof, 2014
Sheridan Quinn Advocaten
Emer Delaney tegen John Delaney – Familierecht. Circuit en Hooggerechtshof, 2014
Kieran T Flynn Advocaten
Vastgoedtransacties in Tipperary