New Yorkse procureur-generaal Letitia James heeft aangeklaagd Donald Trump en beschuldigde hem van het plegen van ‘talloze fraudegevallen’, in een juridische stap die volgt op een onderzoek van drie jaar en probeert zijn vermogen om jarenlang zaken te doen in de staat weg te nemen.
James kondigde de rechtszaak tegen de voormalige president aan tijdens een dramatische persconferentie op woensdag, daarbij verwijzend naar een document waarin Trump en zijn drie volwassen kinderen worden beschuldigd van het oppompen van onroerend goed ver boven hun werkelijke waarderingen bij het zoeken naar leningen om zijn onroerendgoedimperium uit te breiden.
‘Beweren dat je geld hebt dat je niet hebt, komt niet neer op de ‘kunst van de deal. Het is de kunst van het stelen’, zei ze, verwijzend naar het beroemde boek van Trump.
Ze noemde specifiek Trump en zijn drie volwassen kinderen, Don Jr., Eric en Ivanka Trump, en zei dat ze ‘aanhoudend’ de waarde van activa opdreven.
Ze sprak na een beoordeling van ‘miljoenen documenten’ met een team van onderzoekers, en vertelde verslaggevers dat ze Trump aanklaagde voor ‘het overtreden van de wet als onderdeel van zijn inspanningen om winst te maken voor zichzelf, zijn familie en zijn bedrijf’.
James zei dat hij dit deed ‘om het systeem te bedriegen en ons allemaal te bedriegen’ en eist $ 250 miljoen – terwijl hij een rechter vraagt om Trump en zijn volwassen kinderen te verbieden om in besturen te dienen, leningen in de staat te verkrijgen of zich bezig te houden met echte aankoop van onroerend goed voor een periode van vijf jaar.
Trump zou zijn financiële belang in het onroerend goed behouden, zelfs als een rechter hem in de rechtszaak tegenspreekt.
En hoewel haar rechtszaak slechts een civiele zaak is, zei James dat ze het bewijs dat ze ontdekte zou doorverwijzen naar andere autoriteiten.
James zei dat de financiële overzichten van Trump ‘zeer opgeblazen, schromelijk overdreven en objectief onjuist’ waren, en ging verder met het detailleren van veel van die waarderingen die hij beweerde.
‘Er kunnen geen verschillende regels zijn voor verschillende mensen’, zei ze. ‘Voormalige presidenten zijn niet anders’, voegde ze eraan toe en erkende het station van Trump.
Haar rechtszaak komt na een onderzoek van drie jaar en minder dan twee maanden voor de verkiezingen van november, waar Trump niet op de stemming is, maar veel van zijn favoriete kandidaten wel.
New York AG Letitia James heeft woensdag aangekondigd dat haar kantoor de voormalige president Donald Trump en zijn volwassen kinderen aanklaagt
De totale ‘fraude’ bedroeg $ 250 miljoen, beweerde ze, en kwam in jaarrekeningen van 20011 tot 2021.
Ze verwees specifiek naar ‘verklaringen over de financiële toestand’ die voor Trump zijn opgesteld door zijn accountants en leidinggevenden, die zijn verkregen na een langdurige juridische strijd tussen Trump en zijn oude voormalige accountantskantoor Mazars USA die uiteindelijk naar het Hooggerechtshof ging.
Trump stond in voor de juistheid van die verklaringen bij het indienen ervan bij banken en verzekeringsmaatschappijen. Maar volgens James tekende hij dingen af die niet waar waren.
‘We laten zien dat ze verschillende staatsstrafwetten hebben overtreden, waaronder het vervalsen van bedrijfsgegevens, het tonen van valse financiële verklaringen, verzekeringsfraude en het aangaan van een samenzwering om elk van deze staatswetschendingen te plegen’, zei ze.
Donald Trump Jr. sloeg onmiddellijk terug, tweette een foto van James en schreef: ‘De stier**** Dem-heksenjacht gaat door.’
Het pak van James noemt ook drie Trump-kinderen: Don Jr., Ivanka en Eric
Ze zei dat Trump zijn vermogen heeft opgeblazen om ‘banken te misleiden’
Don Jr. en Eric Trump beschuldigden James elk van het runnen van een ‘heksenjacht’
James’ pak beschuldigt Trump van het oppompen van de waarde van Mar-a-Lago. Trump heeft de FBI herhaaldelijk aangevallen voor de inval in het pand op 8 augustus op zoek naar overheidsdocumenten
Ze beschuldigde hen van het creëren van ‘meer dan 200’ valse en misleidende activawaarderingen.
Onder zijn vermeende wandaden beschuldigde ze Trump van ‘opzettelijke en opzettelijke fraude’ door de grootte van zijn penthouse-appartement in de Trump Tower te verdrievoudigen, waardoor de waarde ervan werd vergroot.
Volgens Trump was het appartement 30.000 vierkante meter groot. ‘In werkelijkheid had het appartement een oppervlakte van minder dan 11.000 vierkante meter.’ Op basis van de opgeblazen vierkante meters werd het appartement getaxeerd op $ 327 miljoen.
‘Tot op heden is geen enkel ander appartement in New York City ooit voor zoveel verkocht’, zei ze.
Donald Trump Jr. sloeg onmiddellijk terug, tweette een foto van James en schreef: ‘De stier**** Dem-heksenjacht gaat door.’
Eric Trump ging ook naar Twitter om terug te slaan. ‘Geen politieke “heksenjacht?!” Wat een grap…’ schreef hij.
Beiden leidden de Trump-organisatie als leidinggevenden samen met CFO Allen Weisselberg terwijl Trump in het Witte Huis was.
James zei dat Trump de omvang van zijn Trump Tower triplex in financiële overzichten verdrievoudigde, waardoor de waarde ervan toenam
Ze noemde een reeks Trump-eigendommen, waaronder 40 Wall Street
Voormalig Trump-advocaat Michael Cohen getuigde voor het Huis dat Trump de vastgoedwaarderingen opdreef in financiële overzichten die aan geldschieters werden voorgelegd
Trump wordt al geconfronteerd met meerdere onderzoeken, waaronder een DOJ-onderzoek naar 300 geheime documenten die in Mar-a-Lago werden vastgehouden nadat hij zijn ambt had verlaten
Volgens James werden de ‘valse’ verklaringen gebruikt om financiering van Deutsche Bank en andere geldschieters te krijgen, ondersteund door activa die niet zoveel waard waren als beweerd werd. Ze zei dat witteboordencriminaliteit niet ‘slachtofferloos’ is
Het pak wijst ook op de waarderingen voor Seven Springs, een eigendom van Trump in Mount Kisco, NY
Ze bracht ook Trump-eigendommen ter sprake, waaronder 40 Wall Street.
James zei dat hij bij Mar-a-Lago ‘op flagrante wijze de wettelijke beperkingen negeerde’ door te stellen dat het ontwikkeld zou kunnen worden voor residentieel gebruik, terwijl het in feite onderhevig was aan tal van beperkingen. Hij taxeerde het onroerend goed op basis van een ‘valse premisse’ dat het zou kunnen worden verkocht en gebruikt in een privéwoning, en zei dat het getaxeerd had moeten worden op $ 75 miljoen, terwijl de Trumps het tot $ 739 miljoen taxeerden.
Ze wees naar 12 huurgestabiliseerde appartementen aan Trump Park Avenue in New York, en zei dat een professionele taxateur ze in totaal $ 750.000 waardeerde omdat huurders niet konden worden gedwongen om te vertrekken.
Maar Trump ‘waardeerde ze gezamenlijk op zijn verklaringen op $ 49 miljoen’, zei ze.
‘Ondanks deze professionele waardering en meneer Trump goed op de hoogte van de wettelijke beperkingen’ [impacting how] de 12 huurgestabiliseerde eenheden werden getaxeerd, hij schatte ze gezamenlijk op zijn verklaringen op $ 49 miljoen. Dat is ongeveer 65 keer de getaxeerde taxatie
Tijdens haar uitgebreide opmerkingen noemde James een reeks eigendommen van Trump, waaronder: Trump Tower, 40 Wall Street, Mar-a-Lago, het huurcontract van het Old Post Office in Washington, DC, Seven Springs in Westchester County, NY, en Trump National Golfclub in LA.
Ze zei dat hij ‘valse en misleidende verklaringen over de financiële toestand’ had ingediend toen hij huuronderhandelingen voerde met de federale overheid tijdens de regering-Obama toen hij een langlopende huurovereenkomst verkreeg voor het Old Post Office Building, een monumentaal gebouw in Washington DC
Haar klacht loopt tot 280 pagina’s, en zei dat haar opmerkingen ‘nauwelijks de oppervlakte van het wangedrag dat we hebben blootgelegd’ krassen.
Ze vraagt een rechtbank om de Trumps te dienen voor het dienen als officier van een bedrijf in de staat, voor het aangaan van een aankoop van commercieel onroerend goed gedurende vijf jaar of het aanvragen van leningen voor dezelfde periode.
Beweren dat je geld hebt dat je niet hebt, komt niet neer op de “Art of the Deal. Het is de kunst van het stelen”, zei ze, verwijzend naar het beroemde boek van Trump.
James zei dat haar kantoor bewijs zou overleggen aan officieren van justitie in het zuidelijke district van New York, de IRS en de DA van Manhattan.
James, die een herhaald doelwit van Trump is geworden in oproepen en verklaringen voor fondsenwerving, beperkte haar opmerkingen niet tot de feiten van de zaak.
‘Gewone mensen kunnen niet tegen een bank liegen over hoeveel geld ze hebben om een gunstige lening te krijgen om een huis te kopen of om hun kind naar de universiteit te sturen. En als ze dat zouden doen, zou de regering het boek naar hen gooien’, zei ze.
‘Waarom zou dit anders zijn? Het is een verhaal van twee rechtssystemen, een voor gewone, werkende mensen en een voor de elite, de rijken en de machtigen. De heer Trump en zijn bondgenoten kunnen zeggen dat deze straffen te zwaar zijn, of dat dit onderdeel is van een heksenjacht.
‘Ik zal iedereen eraan herinneren dat dit onderzoek pas begon nadat Michael Cohen, de voormalige advocaat, zijn voormalige advocaat, voor het Congres getuigde en licht wierp op dit wangedrag’, zei ze, wijzend op de voormalige advocaat die naar de gevangenis ging voor belasting- en campagneschendingen na zijn rol in de Stormy Daniels-zaak.