Een voormalige Chinese afhaalmedewerker is schuldig bevonden aan het witwassen van geld nadat de politie een waarde van ruim £ 5 miljard had ontdekt Bitcoin Hij werd gevangengezet.
Jian Wen, 42, had geprobeerd wat te kopen LondenDe duurste eigendommen, waaronder een herenhuis in Hampstead van £ 23 miljoen, zorgden ervoor dat de politie achterdochtig werd.
Het blijkt dat ze als dekmantel fungeerde in een zwendel op het gebied van vermogensbeheer, waarbij meer dan 128.000 investeerders werden ontvoerd.
Wayne verhuisde in 2007 naar Groot-Brittannië en woonde tussen 2011 en 2017 bescheiden in Leeds voordat hij naar Londen verhuisde en een baan kreeg bij een Chinese afhaalrestaurant in Abbey Wood.
Ze zag een advertentie op de Chinese sociale media-app WeChat, waarin ze zei dat ze werkte als dienstmeisje voor een vrouw die beweert een bedrijf te runnen dat diamanten en antiek over de hele wereld verhandelt.
Wayne verhuisde in september 2017 snel naar een luxueus huis met zes slaapkamers op Hampstead Heath en betaalde maar liefst £ 17.000 per maand aan huur.
Ze reed in een Mercedes en vloog haar zoon 18 maanden later uit China om een Heathside-voorbereidingstraining van £ 6.000 in de buurt bij te wonen.
Wen reed ook in een Mercedes E-Klasse van £ 25.000 en gaf £ 30.000 per maand uit bij Harrods.
De politie deed een inval in het landgoed Hampstead, bekend als Manor House, en nam een kluis in beslag met daarin digitale portemonnees met daarin ruim £1,4 miljard aan Bitcoin.
Wynn ontkende elk vergrijp, maar een jury van het Southwark Crown Court oordeelde hem vrijdag schuldig aan deelname aan of deelname aan witwasregelingen tussen oktober 2017 en januari 2022.
De aanklacht heeft betrekking op het witwassen van 150 bitcoins ter waarde van ongeveer £7,5 miljoen.
Wynn beweerde dat ze geen idee had dat de bitcoin afkomstig was van de opbrengst van een oplichterij, en hield vol dat ze door een oplichter was opgelicht.
Laatste Londense nieuws
Bezoek Metro.co.uk voor het laatste nieuws uit de hoofdstad Londen Nieuwscentrum.
Ze zei dat ze hielp bij het runnen van een juweliersbedrijf met vestigingen in Singapore, Maleisië en China.
“Ik twijfel er niet aan dat je van de fijnere dingen in het leven bent gaan genieten”, zei rechter Sally Ann Hills, KC, tegen Wayne.
“Uit het bewijsmateriaal blijkt dat u royaal werd gecompenseerd voor uw diensten.
“Namens u wordt verklaard dat uw schuld binnen het gematigde bereik valt.” Ik ben het er niet mee eens. De misdaad was complex en vereiste een aanzienlijke planning.
‘Ik ben het er niet mee eens dat uw betrokkenheid bij de misdaad het gevolg was van enig element van uitbuiting.
Sprekend over de 128.000 investeerders die in China zijn opgelicht, zei de rechter: “Het is een kwestie van redelijke verwachting, en er kan redelijkerwijs van worden uitgegaan dat individuele investeerders economische tegenspoed en verliezen hebben geleden.”
Wen, die sinds maart 2022 in hechtenis zit, werd veroordeeld tot zes jaar en acht maanden gevangenisstraf.
Aanklager Gillian Jones QC vertelde de juryleden eerder dat Wynn haar niet had verdacht van omgaan met Bitcoin.
“De vraag die je met betrekking tot elke statistiek moet beantwoorden is heel eenvoudig: of mevrouw Wynn wist of vermoedde dat ze met de opbrengsten van misdrijven omging toen ze met die bitcoin omging”, zei hij.
Zij heeft ervoor gekozen de geuite zorgen en waarschuwingen over de herkomst van de fondsen te negeren.
“Het lijdt geen twijfel dat de beklaagde rijkelijk werd betaald voor de rol die ze speelde, waardoor de omstandigheden waarin ze leefde van de ene op de andere dag veranderden.
“Met betrekking tot het inkomen blijkt uit de gegevens van de belastingdienst van Hare Majesteit dat de beklaagde tussen 2015 en 2017 zelfbelastingaangiften heeft ingediend.
“In het belastingjaar 2015/2016 gaf ze aan dat haar bruto-inkomen uit het werken in een Chinees afhaalrestaurant £ 12.800 bedroeg.
“In 2016/17 gaf ze haar inkomen op bij APAC Sourcing Limited, een bedrijf dat producten uit China betrekt, voor een bedrag van £ 5.979.
“Er is geen bewijs dat de gedaagde enige inkomsten heeft ontvangen in de belastingjaren 2017/2018 of 2018/19, noch door middel van zelfbeoordeling van belastingaangiften, noch door betaling.”
Wen reisde door Europa om bitcoin te verkopen om dure sieraden, waaronder horloges ter waarde van maximaal £ 70.000, te kopen bij Van Cleef & Arpels in Zwitserland.
In drie maanden tijd gaf ze bij Harrods £ 90.000 uit aan merkkleding, sieraden en schoenen.
Wen kocht twee appartementen in Dubai voor meer dan £ 500.000 en probeerde voor £ 10 miljoen een 18e-eeuwse Toscaanse villa met uitzicht op de zee te kopen.
Het probeerde ook hoogwaardige eigendommen in Londen te verwerven met behulp van Bitcoin, waaronder een Hampstead-herenhuis met zeven slaapkamers en een zwembad voor £ 23,5 miljoen en een huis met acht slaapkamers van £ 12,5 miljoen, een bioscoop en een fitnessruimte.
Maar de verkoop ging niet door omdat de herkomst van de munt niet kon worden geverifieerd.
Wayne werd in de zomer van 2021 gearresteerd nadat agenten haar huis hadden binnengevallen.
Mark Harris KC, die verdedigde, beweerde dat Wynn handelde op bevel van anderen en geen leidende rol speelde.
“Het zou verkeerd zijn om haar te straffen voor een misdaad gepleegd door iemand anders waar ze niet bij betrokken was en waarvan ze niets wist”, zei hij.
“Er moet potentiële ruimte worden gelaten voor anderen die mogelijk veroordeeld zijn voor veel bredere en belangrijker misdaden.”
De jury slaagde er niet in een oordeel te vellen over twee andere aanklachten wegens het witwassen van geld en kreeg de opdracht om in het dossier te liegen.
Andrew Penhall, procureur des Konings, zei eerder: “Bitcoin en andere cryptocurrencies worden steeds vaker door georganiseerde criminelen gebruikt om activa te verbergen en te verplaatsen, zodat fraudeurs kunnen profiteren van de voordelen van hun criminele gedrag.”
“Deze zaak, waarbij de grootste inbeslagname van cryptocurrency in het Verenigd Koninkrijk betrokken is, toont de omvang van de criminele opbrengsten aan die deze fraudeurs ter beschikking staan.
“CPS streeft ernaar nauw samen te werken met wetshandhavings- en onderzoeksautoriteiten, om individuen en bedrijven die zich bezighouden met het witwassen van criminele opbrengsten via cryptocurrencies voor de rechter te brengen.”
Neem contact op met ons nieuwsteam door een e-mail te sturen naar [email protected].
Voor meer van dit soort verhalen Bekijk onze nieuwspagina.
meer : Een gepensioneerde werd beroofd met een 'leeuwendodende' jiu-jitsu-beweging in Benidorm
meer : Een 16-jarige jongen is doodgestoken in een straat in Londen en een andere tiener is gearresteerd
Ontvang het laatste nieuws dat u moet weten, feelgoodverhalen en analyses, en meer
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid En Servicevoorwaarden Vooruitgang.