Maffiabaas Christy Kinahan Snr zal moeten terugkeren naar de Costa del Sol om terecht te staan voor zijn paspoortfraude nadat Spaanse aanklagers hem hadden aangeklaagd en hem hadden gewaarschuwd dat hij tot vier jaar gevangenisstraf zou kunnen krijgen als hij werd veroordeeld.
Hij kreeg van Dapper Don te horen dat hij zijn ballingschap in Dubai niet zou hoeven verlaten om persoonlijk naar de rechtbank in Malaga te gaan als de aanklagers uiteindelijk een gevangenisstraf van minder dan twee jaar zouden eisen.
De mogelijkheid om de rechtbank van Kinahan Snr niet bij te wonen deed zich voor nadat plannen waren bevestigd om zijn 65-jarige en zonen Daniel en Christopher te berechten wegens het witwassen van geld en criminele associatie – en slechts vijf van de 31 werden gedropt.De verdachten werden gearresteerd als onderdeel van Operatie Shovel zal voor minder worden berecht.
Gisteren werd bevestigd dat er aanklachten tegen de vijf mannen waren ingediend.
In plaats van de twee jaar die Kinahan Snr moeite zouden besparen om naar Europa terug te keren, hebben de openbare aanklagers bevestigd dat ze proberen zijn gevangenisstraf te verdubbelen voordat hij terecht kan staan.
Het verzoek om hun gevangenisstraf – elk twee jaar voor de twee tellingen van paspoortfraude waarvan de Kinahan Snr wordt beschuldigd – werd gedaan in een vijf pagina’s tellende schriftelijke aanklacht ingediend bij de Court of Instruction No. 3 in Estepona die meer dan een decennium heeft doorgebracht het onderzoeken van verdachten die zijn gearresteerd als onderdeel van de From Operation Shovel in mei 2010.
Kinahan Snr, die samen met zijn twee zonen in april werd genoemd als de leider van de Kinahan-georganiseerde misdaadgroep door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën, wordt beschuldigd van het gebruik van een vals paspoort voor een reis naar Brazilië.
De Amerikaanse ambassadeur Claire Cronin en voormalig assistent-politiecommissaris John O’Driscoll hebben een beloning van $ 5 miljoen aangekondigd voor belangrijke informatie die heeft geleid tot de ontmanteling van het misdaadsyndicaat in Kinahan in april. Foto: Frank McGrath
Aanklagers beweren in de aanklacht dat Kinahan Snr een Brits paspoort op naam van Michael Leslie Swift gebruikte om op 29 april 2010 aan boord te gaan van Iberia-vlucht IB6205 met bestemming Rio de Janeiro.
“Hij gebruikte ook hetzelfde valse identiteitsbewijs om het ticket te boeken en de instapkaart te verkrijgen”, aldus de aanklacht.
Het document, dat werd ontvangen door de advocaten van de verdediging van alle vijf verdachten die terechtstaan, vormt ook de basis voor een tweede aanklacht wegens fraude tegen Kinahan Snr.
De lokale politie in Benahavis bij Marbella zou Robert Edward Phillips en James Gregory Naughton op 15 juni 2010 hebben “verrast” bij een afgeplakte lunchtrommel.
In de lunchbox werd een Iers paspoort gevonden op naam van een man die op 23 maart 2002 in Ierland stierf.
De aanklacht luidde: “In dit paspoort was een foto van Christopher Kinahan Snr opgenomen nadat hij naar verluidt zijn eigen foto had ingediend voor analyse van dit frauduleuze paspoort.”
Naast een gevangenisstraf van twee jaar voor elk misdrijf waarvan hij wordt beschuldigd, hebben openbare aanklagers de rechtbank in Estepona verteld dat ze boetes eisen voor Kinahan Snr van in totaal ongeveer € 6.500 en een verplichting om een deel van de gerechtskosten te betalen als hij wordt veroordeeld .
Naughton en Phillips hebben ook te horen gekregen dat aanklagers een gevangenisstraf van twee jaar voor hen willen als ze worden veroordeeld.
Jasvinder Singh Kamu, die naar verluidt een sleutelrol heeft gespeeld bij het witwassen van geld door rechercheurs van de politie in een rapport dat de Spaanse pers benadrukte in de eerste berichtgeving over Operatie Shovel na de arrestaties, staat terecht voor het gebruik van valse kentekenplaten op een Mercedes.
Aanklagers bevestigden in de gisteren vrijgegeven aanklacht dat ze ook een gevangenisstraf van twee jaar eisen.
Een vijfde man, Ross Gerard Browning, staat terecht voor illegaal wapenbezit en aanklagers die hem nu hebben aangeklaagd, zeggen dat ze een gevangenisstraf van twee jaar en negen maanden eisen.
De aanklacht maakt duidelijk dat Christy Kinahan Snr geen eerdere veroordelingen heeft in Spanje.
Volgens de Spaanse wet zijn gevangenisstraffen meestal twee jaar of minder voorwaardelijk.
‘Dapper Don’ zat ongeveer zes maanden in voorarrest na zijn arrestatie bij Operatie Shovel, wat hem wel zal beïnvloeden, maar niet beletten terug te keren naar de gevangenis als hij de volle vier jaar krijgt.
Het is duidelijk dat de datum van het proces, dat zal plaatsvinden in een rechtbank in Malaga, nog niet is vastgesteld.
Gerenommeerde insiders bevestigden gisteravond dat hij het risico loopt op een internationaal arrestatiebevel als hij niet voor de rechtbank verschijnt.
Van Kinahan Snr wordt nu verwacht dat hij via zijn advocaten probeert de inspanningen op te voeren om tot een minnelijke schikking te komen, waarbij hij ermee instemt schuld te bekennen in ruil voor strafvermindering.
Het was gisteren niet meteen duidelijk of hij voor de rechtbank zou moeten verschijnen als er overeenstemming is bereikt over een pleidooi, maar het feit dat vier andere mannen terechtstaan, zou elke mogelijkheid kunnen bemoeilijken.
De gedwongen terugkeer naar Spanje van de Ier zal naar verwachting eindigen in pogingen om hem uit te leveren aan de Verenigde Staten of Ierland.
De Amerikaanse ambassadeur in Ierland, Claire Cronin, kondigde aan dat er een beloning van $ 5 miljoen is uitgeloofd voor belangrijke informatie die leidde tot de ontmanteling van de Kinahan-bende in april nadat de Amerikaanse regering Kinahan Snr en zijn twee zonen had geslagen, evenals vier andere mannen die werden geïdentificeerd als belangrijke medeplichtigen aan de sancties.
Een van de zeven, Johnny Morrissey, een Brit met een Iers paspoort, werd in september gearresteerd in een huurflat aan de Costa del Sol op verdenking van witwassen en lidmaatschap van een criminele bende.
Hij zit nog steeds in voorarrest.
De verwoestende Amerikaanse sancties die in april zijn aangekondigd, zouden de plannen van Christie Kinahan Snr om een nieuw leven te beginnen in Zimbabwe met partner Nissi Yildirim hebben gedwarsboomd.
Volgens recente rapporten wilde de misdaadbaas de controle over een van ‘s werelds belangrijkste cocaïnetransportroutes overnemen vanuit een nieuwe basis in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare.
De familie Kinahan is de afgelopen maanden onder druk komen te staan terwijl ze proberen de wet voor te blijven na hun vlucht enkele jaren geleden van de Costa del Sol naar de Verenigde Arabische Emiraten in de nasleep van een schopoperatie en een mislukte moordaanslag op Daniel. . Kinahan.
Eerder deze week werden zes verdachten die werden beschreven als waardevolle doelwitten, waaronder een 32-jarige Brit, gearresteerd in de stad Dubai in de VAE als onderdeel van een internationale operatie tegen een “drugssuperkartel”, beschreven door de politie en Europol als “ongekend”. .
De gevolgen van Operatie Shovel duurden jaren.
Alfredo Rubalcaba, de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken toen de familie Kinahan in mei 2010 in hechtenis werd genomen aan de Costa del Sol als onderdeel van een spraakmakende operatie, bracht hen destijds in verband met een reeks moorden toen hij de politie feliciteerde na de invallen.
In de beginfase richtte het gerechtelijk onderzoek zich op beschuldigingen van drugs- en wapenhandel.
In 2014 bleek dat een rechter die onderzoek deed naar Christy Kinahan Sr. en een bende vermoedelijke medeplichtigen, waaronder zijn twee zonen, had besloten haar onderzoek naar die misdaden achter gesloten deuren te laten vallen en zich uitsluitend te concentreren op de andere beschuldigingen waarmee ze te maken kregen, waaronder het witwassen van geld en lidmaatschap van een criminele bende.
In september 2020 werd bevestigd dat de aspecten van het witwassen van geld en criminele associatie van het strafrechtelijk onderzoek waren stopgezet – slechts vijf van de oorspronkelijke 31 gedetineerden zeiden dat ze nu terechtstaan voor kleinere misdrijven.