Thane: De Central Goods and Services Tax (CGST) Commission van het district Mumbai heeft een hoge ambtenaar van een Chinese smartphonefabrikant in het Thane-district van Maharashtra gearresteerd wegens vermeende frauduleuze gebruikmaking van een voorbelasting (ITC)-tegoed van Rs 19 crore door middel van valse facturen. .
Directeur van de afdeling Financiën en Boekhouding b Oppo mobiele India privé beperkt, Mahendra Kumar RawatHij werd gearresteerd in de stad Bhiwandi en later voorgeleid aan een lokale rechtbank, die hem tot 3 april in voorlopige hechtenis nam, zei CGST Bhiwandi in een verklaring. Op basis van het fysieke bewijs dat tijdens het onderzoek werd verzameld, werd hij gearresteerd op grond van artikel 69 van de CGST-wet van 2017 wegens het overtreden van artikel 132 van dezelfde wet.
Dit bleek uit een onderzoek door de anti-dodgy vleugel van de CGST Bhiwandi Commissionerate Tegen Volgens de verklaring was Maharashtra betrokken bij het misbruiken van de nep-ITC zonder goederen te ontvangen.
“De leverancier van Oppo Mobiles India Pvt ltd, M/S Gain Hero India Private Limited, bleek niet aanwezig te zijn op de hoofdvestiging. In dit verband werden 16 e-tolls van de genoemde transactie gecontroleerd en gevonden en de verklaringen van de vervoerders en de eigenaar van het voertuig werden ook geregistreerd, omdat werd onthuld dat er geen levering van goederen aan Oppo Maharashtra was.
Rawat, de tekenbevoegde en Director Finance & Accounts van Oppo Mobiles India Private Limited, is de sleutelpersoon die een sleutelrol speelde bij het profiteren van de genoemde frauduleuze ITC van Rs 19,27,54,093 tegen rekeningen van Rs 107,08 en 56,072 uitgegeven , voegde ze eraan toe Over Gain Hero India Private Limited zonder ontvangst van goederen.
De CGST-commissie zei dat de verdachte in zijn verklaring toegaf dat de e-road bills die waren uitgegeven vervalst waren. Deze zaak maakt deel uit van een speciale campagne van de CGST in Mumbai tegen belastingfraudeurs en belastingontduikers. Sumit Kumar, centrale commissaris van GST Bhiwandi, zei dat CGST Bhiwandi in de afgelopen 18 maanden zelf 24 mensen heeft gearresteerd.